ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ Tag

Η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνει στις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο της αρχής μπαίνουν όχι μόνο όσοι εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και πρόσωπα που είχαν διαμεσολαβητικό ρόλο ή ενέκριναν τις επιδοτήσεις. Η έρευνα που διενεργείται

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτες ελέγχονται 346 φυσικά πρόσωπα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, τα ανωτέρω πρόσωπα εμπλέκονται σε 71 υποθέσεις που έχει

Η πανδημία και η αυξημένη χρήση κρυπτονομισμάτων εκτίναξαν τις οικονομικές απάτες και ιδιαίτερα τις περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) παρέδωσε μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) τις τελευταίες συστάσεις, οι οποίες έχουν ενσωματώσει