Ένα πραγματικά ευφάνταστο κόλπο σκέφτηκαν επιτήδειοι για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Κατά την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό κ.α.) έβαζαν πολύ περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς και στη συνέχεια τα… ζητούσαν πίσω από τους παρόχους, με το πρόσχημα ότι είχαν κάνει λάθος στην καταβολή των ποσών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ανεξάρτητης Αρχής για τον ιδιαίτερο τρόπο που επιτήδιοι ξέπλεναν μαύρο χρήμα με τη χρήση λογαριασμών:
«Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέσω της επιχειρησιακής ανάλυσης υποθέσεων εντόπισε μία πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (utilities) από φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται ότι κατοικούν στη Χώρα μας.
Με τη μέθοδο αυτή, οι συγκεκριμένες εταιρίες “χρησιμοποιούνται” εν αγνοία τους ως «ενδιάμεσες οντότητες», για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καθώς αυτά, καταλήγουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων ως επιστροφές χρημάτων (refund) στο πλαίσιο εκτέλεσης νόμιμων και συνηθισμένων συναλλαγών.
Το εν λόγω φαινόμενο εμφανίζεται εξαιρετικά οργανωμένο, με συγκεκριμένη προπαρασκευαστική διαδικασία και με τελική πρόθεση την παραπλάνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την αρχική προέλευση των κεφαλαίων και τη νομιμοποίησή τους.
Η εντοπισθείσα μεθοδολογία παρουσιάζει αυξανόμενη συχνότητα και χρήζει συστηματικής μελέτης και ανάλυσης από τους αρμοδίους φορείς με στόχο τη βελτίωση των μηχανισμών ανίχνευσης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αποτροπής.
Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του newsit.gr.
