Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη εισαγωγή και περαιτέρω διάθεση λαθραίων αλκοολούχων ποτών.
Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν προχθές (Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020) σε Αττική και Τρίπολη, (8) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο «αρχηγός» της, ενώ εντοπίστηκαν (2) χώροι αποθήκευσης αλκοολούχων ποτών. Οι διαφυγόντες φόροι από τη δραστηριότητα της οργάνωσης, κατά το τελευταίο έτος, υπολογίζονται τουλάχιστον σε 1,3 εκατ. ευρώ.
Για τη διακίνηση των ποτών χρησιμοποιούσαν εικονικά παραστατικά, με παραλήπτες ανύπαρκτα πρόσωπα, ανύπαρκτες διευθύνσεις παράδοσης και διαφορετική περιγραφή εμπορευμάτων, ενώ λάμβαναν ειδικά μέτρα, προκειμένου να καθίσταται δυσχερής η αποκάλυψη τους από τις διωκτικές αρχές, όπως :
• επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ή δια ζώσης,
• οι τηλεφωνικές τους συνδέσεις ήταν καταχωρημένες σε τρίτα πρόσωπα (ανύπαρκτους αλλοδαπούς),
• διακινούσαν τα ποτά σε μικρές ποσότητες, με πυκνά δρομολόγια,
• δεν χρησιμοποιούνταν τραπεζικό σύστημα, αλλά πληρωμές στο εξωτερικό, μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς,
• για τη μεταφορά χρησιμοποιούσαν μεταφορικές εταιρείες, ώστε να μην εντοπίζονται τα λαθρεμπορεύματα, καθώς μεταφέρονταν μαζί με άλλα νόμιμα εμπορεύματα, ενώ
• αποθήκευαν τα λαθραία ποτά σε χώρους οικιών και όχι σε εμφανείς αποθηκευτικούς χώρους.
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• (11.725) φιάλες με επικολλημένες ετικέτες επώνυμων εταιριών,
• τουλάχιστον (10.026) αυτοκόλλητες ετικέτες,
• (34.490) ευρώ και εργαλείο -πιστόλι θερμού αέρα,
• μεγάλο αριθμό από ξύστρες, κοπίδια, κόλλες, σφουγγάρια, και
• (2) φορτηγά.
Οι ποσότητες αλκοολούχων ποτών που κατασχέθηκαν θα παραδοθούν στις Τελωνειακές Αρχές, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα από την Χημική Υπηρεσία και παραγγέλθηκε η εξέτασή τους από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Από τα στοιχεία της έρευνας εκτιμάται ότι οι διακινούμενες ποσότητες αλκοολούχων ποτών ανέρχονται σε (132.416) φιάλες και σύμφωνα με το προσωρινό προσδιορισμό της αρμόδιας τελωνειακής Αρχής οι επιβαρύνσεις από τη διαφυγή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τελών και χαρτοσήμων, αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 1.300.000 ευρώ.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κ.λπ. συναφή αδικήματα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη (10) άτομα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.
