Το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλευόταν τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές, προκαλώντας τεράστια φορολογική ζημία σε Σουηδία και Γερμανία – Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και 12 έρευνες σε τέσσερις χώρες
Στην εξάρθρωση φερόμενου κυκλώματος που εμπλέκεται σε απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω διασυνοριακών συναλλαγών με κινητά τηλέφωνα, προχώρησαν οι ευρωπαϊκές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας.
Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι σε τρεις χώρες, ενώ έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη επιχείρηση «Μίδας» (Midas), η οποία αφορά μεγάλης κλίμακας απάτες ΦΠΑ με διεθνείς διασυνδέσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε στήσει ένα σύνθετο σύστημα διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ, γνωστό ως «απάτη καρουζέλ» (VAT carousel fraud). Πρόκειται για μηχανισμό που εκμεταλλεύεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Στην προκειμένη περίπτωση, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones), χρησιμοποιώντας εταιρείες και λεγόμενους «εξαφανισμένους εμπόρους» (missing traders), με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.
Οι «εξαφανισμένοι έμποροι» είναι εταιρείες που συμμετέχουν σε εμπορικές συναλλαγές, εισπράττουν ΦΠΑ από τους αγοραστές, αλλά στη συνέχεια δεν τον αποδίδουν στις φορολογικές Αρχές, εξαφανιζόμενες ή διακόπτοντας τη δραστηριότητά τους.
Μέσω αυτής της πρακτικής, το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε φορολογική ζημία 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 114 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του protothema.gr.
