Ούτε έναν ούτε δύο αλλά 900 στόχους πρώτης γραμμής ετοιμάζονται να περάσουν από κόσκινο οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, οι αποκαλούμενοι Ράμπο της ΑΑΔΕ.
Οι υποθέσεις που «καίνε» δεν είναι τυχαίες. Έχουν εντοπιστεί ύστερα από εντατικό σκανάρισμα τους προηγούμενους μήνες, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων και ειδικών αλγορίθμων που αναδεικνύουν τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής, σε ένα ιδιότυπο point system (μοριοδότηση).
Οι 900 στόχοι πρώτης γραμμής
Οι νέες οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ είναι σαφείς και ήδη πολλοί θα πρέπει να μη νιώθουν άνετα. Ειδικότερα, οι 900 στόχοι πρώτης γραμμής περιλαμβάνουν:
-Διενέργεια τουλάχιστον 485 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.
-Διενέργεια τουλάχιστον 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων.
-Διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
-Διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων έρευνας οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η λίστα υψηλού κινδύνου είναι «ανοικτή», καθώς οι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ μπορούν να αλλάξουν την προτεραιοποίηση των προς έλεγχο υποθέσεων, αξιοποιώντας νέα δεδομένα και στοιχεία, κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι κανείς δεν μπορεί να… κοιμάται ήσυχος.
Διαβάστε την συνέχεια στο iefimerida.gr
