Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών βρίσκονται εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, αφού η χρήση του “Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” έχει συμβάλει στον πλήρη έλεγχό τους και τον εντοπισμό παρατυπιών.
Ήδη έχουν ανοίξει και ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε περισσότερους από 1.700 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων για τους οποίους είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS, καθώς υπήρχαν υποψίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Πλέον οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στις καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς ακόμα εξετάζονται δάνεια, ρυθμίσεις, πιστωτικές κάρτες, ρέπος, παράγωγα, μετοχές, επενδυτικά προϊόντα, λογαριασμοί πληρωμών και ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets), ασφαλιστικά προϊόντα, ακόμα και τραπεζικές θυρίδες. Έτσι, η εφορία αποκτά μια πλήρη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας του κάθε ΑΦΜ, έχοντας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που την ενδιαφέρουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ
