Εφόδους σε σπίτια, λογιστικά γραφεία και γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, ακόμα και σε κελί φυλακών, έκαναν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια.
Το οικονομικό FBI πέρασε χειροπέδες σε 18 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν το Ελληνικό Δημόσιο, μεταξύ των οποίων και στον πρόεδρο ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου στις Αχαρνές, ο οποίος φέρεται να κινούσε τα νήματα. Όπως αναφέραμε και χθες η υπόθεση έχει και… άρωμα Μεσσηνίας με έρευνες να γίνονται και στην Καλαμάτα. ”Οι έρευνες επεκτάθηκαν και εκτός Αττικής και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα, εκεί όπου συνελήφθη λογιστής που φέρεται να εμπλέκεται, αλλά και στην Εύβοια, και κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης και των εφόδων κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, το ποσό των 500.000 ευρώ.”
Όπως διαπιστώθηκε από την πολύμηνη έρευνα, χρησιμοποιούσαν διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο, έτσι ώστε να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών, που αφορούσαν είτε ΦΠΑ είτε φόρο εισοδήματος.
Πιο αναλυτικά, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:
Δήλωναν κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές.
Δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πλείστες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο.
Χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιρειών.
Καταχώριζαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Προχωρούσαν, σε μερικές περιπτώσεις, σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.
https://youtube.com/shorts/50_XTdqyM-Y?si=UOqKJ95a8C0bwYzF
Πώς δρούσε η οργάνωση με τα εικονικά τιμολόγια
«Κλειδί» για τη δράση τους ήταν το δαιδαλώδες δίκτυο των εικονικών εταιρειών.
Είναι εντυπωσιακό ότι σε μόλις δύο χρόνια, από το 2023 μέχρι σήμερα, είχαν στήσει πάνω από 370 «εικονικές» εταιρείες, ώστε, σε περίπτωση που κάποιες από αυτές υπόκεινταν σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, να τις αδρανοποιούσαν προσωρινά και να συνέχιζαν το έργο τους με τις υπόλοιπες.
Αφού κατήρτιζαν «εικονικά» τιμολόγια, με τη βοήθεια λογιστών, οι οποίοι είχαν ποινικό παρελθόν, τα αναρτούσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή MyData ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.
Επίσης, μεταξύ των εταιρειών τους δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπέβαλλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές της χώρας που αφορούσαν είτε ΦΠΑ (Φόρο Προστιθέμενης Αξίας) είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Οι «εικονικές» όμως εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούσαν μεταξύ των ανύπαρκτων εταιρειών τους, στην πραγματικότητα δεν λάμβαναν χώρα, καθώς τα «εικονικά» τιμολόγια δεν επαληθεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές.
Τα κέρδη που αποκόμισαν, σύμφωνα με την έρευνα, ανέρχονται σε 4.957.276,27€, ενώ εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ποσού 3.771.005,32€.
Μάλιστα, το ποσό των 12.132.695,20€ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.
διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.iefimerida.gr πατώντας εδώ
και δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Αστυνομίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών
Συνελήφθησαν -18- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά
Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση ανέρχεται σε -4.957.276- ευρώ
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τραπεζικές επιταγές, πλήθος τιμολογίων, βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών, -2- περίστροφα, μαχαίρι τύπου στιλέτο, κυνηγετικό τυφέκιο, -652- δολάρια, -32- λίρες Αγγλίας, πλήθος σφραγίδων και το ποσό των -499.940- ευρώ.
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ αυτών, σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός Αττικής.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, ευρεία αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -18- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -54- άτομα.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι ανωτέρω είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δομή και οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη συστηματικών φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου τα μέλη να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της Χώρας, οι οποίες αφορούσαν είτε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι’ αυτό ανύπαρκτες εταιρείες.
Συγκεκριμένα, για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης:
- δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές,
- δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο,
- χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιρειών,
- καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,
- αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και
- προχωρούσαν σε μερικές περιπτώσεις σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Μάλιστα, για να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, προέβησαν στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, όπου ανά διαστήματα άλλαζαν τους διαχειριστές αυτών και, αφού κατάρτιζαν «εικονικά» τιμολόγια, με τη βοήθεια λογιστών, οι οποίοι είχαν ποινικό παρελθόν, τα αναρτούσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData» ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.
Παράλληλα, δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της χώρας που αφορούσαν είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Στην πραγματικότητα όμως, οι «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές μεταξύ αυτών των ανύπαρκτων εταιρειών δεν λάμβαναν χώρα, καθώς τα «εικονικά» τιμολόγια δεν επαληθεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές.
Η εγκληματική οργάνωση προέβαινε στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, ώστε σε περίπτωση ελέγχου ορισμένων εξ’ αυτών να τις αδρανοποιούν και να συνεχίζουν το έργο τους με τις υπόλοιπες, ενώ μοναδικός σκοπός ύπαρξης όλων αυτών των εταιρειών ήταν η χρήση τους με σκοπό την εμφάνιση «εικονικών» εμπορικών συναλλαγών και συγκεκριμένα «εικονικών» τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας.
Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη «εικονικής» εταιρείας, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, για σκοπούς φοροδιαφυγής.
Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις -370-, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των -4.957.276,27- ευρώ.
Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των -3.771.005,32- ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των -12.132.695,20- ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, κελί κράτησης εντός σωφρονιστικού καταστήματος, γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχήματα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- τραπεζικές επιταγές,
- πλήθος τιμολογίων,
- βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,
- -2- περίστροφα,
- μαχαίρι τύπου στιλέτο,
- κυνηγετικό τυφέκιο,
- -652- δολάρια,
- -32- λίρες Αγγλίας,
- πλήθος τραπεζικών καρτών,
- πλήθος σφραγίδων και
- το ποσό των -499.940- ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.
